Офшорный скандал: в Панаме задержали юристов Mossack Fonseca

В офисе компании проведены обыски.

Суд Панамы 11 февраля арестовал основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры. Рамона Фонсеке и Юргену Моссаке предъявили обвинения в отмывании денег, информирует со ссылкой на .

В прокуратуре Панамы сообщили журналистам, что собранные сведения позволяют предположить, что Mossack Fonseca «может быть признанной уголовной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств». Расследованием ее деятельности в течении года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Также, Mossack Fonseca связана со скандальной утечкой ее документов, которые могли свидетельствовать о причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем. Расследование скандального «Панамагейта», как известно, прокуратурой Панамы было приостановлено. Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных «Панамского архива» — подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.

*